Sanktioner och listor
Sanktionsscreening
Automatisk kontroll mot EU:s, FN:s, OFAC:s och Storbritanniens sanktionslistor, med återkommande kontroller.
- EU, FN, OFAC och Storbritannien i en körning
- Matchning som tål stavningsvarianter och translitterering
- Underlaget för varje träff, så att namnlikheter kan avfärdas
- Omkontroll av hela personalen enligt schema
- Källa
- EU:s konsoliderade sanktionslista, FN:s säkerhetsråd, USA:s OFAC och Storbritanniens sanktionslista
- Kandidaten gör
- Ingenting utöver identifieringen
- Tid
- Några minuter, automatiskt, och därefter enligt schema
- Ingår i
- Adagon Screen Plus
Kontrollen svarar på om kandidaten finns på en sanktionslista. För de flesta ger den inga träffar, men en bekräftad träff innebär att du inte får anställa, eller betala ut lön till, personen.
Varför det är viktigt
Visste du att sanktionsreglerna gäller alla företag i EU, inte bara banker? Listorna har vuxit kraftigt sedan 2022 och ändras löpande. Risken är inte att du medvetet anställer en listad person, utan att du gör det utan att veta.
- Förbudet gäller dig. Att betala lön till en listad person är att ställa ekonomiska resurser till förfogande, och det är förbjudet.
- Namnlikheter är vanliga. Därför visas underlaget för varje träff, så att du kan avfärda fel person med gott samvete.
- En gång räcker inte. Listorna ändras; en återkommande kontroll fångar en ny listning även för befintlig personal.
Så här fungerar det
- Namn, födelsedatum och medborgarskap från identitetskontrollen och folkbokföringen matchas mot listorna.
- Matchningen tar hänsyn till stavningsvarianter och translitterering.
- Resultatet visas som ingen träff, möjlig träff eller bekräftad träff, med lista, beslut, datum och matchande uppgifter.
- Kontrollen körs om enligt schema.
Vad som ingår
- EU:s konsoliderade sanktionslista
- FN:s säkerhetsråds listor
- USA:s OFAC
- Storbritanniens sanktionslista
- Återkommande kontroll med rapport om nya träffar
Vad som gäller rättsligt
EU:s sanktionsförordningar är direkt tillämpliga i Sverige och förbjuder att medel ställs till förfogande för listade personer. För företag under penningtvättsregelverket är kontrollen ett uttryckligt krav. Behandlingen av kandidatens uppgifter stöds på skyldigheten att följa sanktionerna och i övrigt på en intresseavvägning. Berätta för kandidaten att kontrollen görs.
Källor
Sidan beskriver kontrollen som den fungerar i Adagon och är allmän information, inte juridisk rådgivning. Vilka kontroller som är motiverade avgörs av rollen; läs mer i Bakgrundskontroll och GDPR.